第十七屆第一次會員大會手冊

第十七屆第一次會員大會手冊/封面

主席：吳錦秀(理事長)

記錄：丁志仁

出席人員：

編號	親到	委託人
1	任懷鳴	鈕文英
2	丁志仁	林陳涌
3	陳啟利	周玉靜
4	吳錦秀	許淑貞
5	劉正幸	蘇麗美
6	蕭典義	陳銘彬
7	張仁彰	張天安
8	顏振寧	宋之華
9	郭淑玲
10	王秀雲
11	李麗珍

會員人數32名，實際出席人數19名(含親自出席11人，委託出席8人)，超過會員人數二分之一(16名)，已達法定人數。

報告事項：

一、現有會員

1. 會員：丁志仁、任懷鳴、鈕文英、顏振寧、張天安、宋之華、郭淑玲、劉正幸、吳錦秀、吳忠泰、王秀雲、蘇麗美、薛淑美、許淑貞、李麗珍、周玉靜、林陳涌、陳麗華、施炳霖、李玉芬、蔡杏芬、莊惠如、萬佩萱、汪履維、孫德珍、吳美訓、陳啟利、翁慶才、陳銘彬、蕭典義、林瑞霞、張仁彰
2. 贊助會員：王慶復、林香君、許惠美、沈彤。

二、金融專戶

1. 郵局(丁志仁)，振鐸會務：283245，尚有應付約5萬，主要是李東昇欠教改會4萬。
2. 兆豐(吳錦秀)，均優學習論壇，79606。
3. 國泰世華(張仁彰)，正確推動十二年國教，剩5萬。
4. 中國信託(張仁彰)，六年制學程，430252。還有兩筆捐款承諾要進來25萬+10萬。

三、2013均優學習論壇暨開放源碼國際研討會收支

收入預估

1. 國教院分擔25萬。
2. 國家高速網路及計算中心補助8萬。
3. 教育部補助7萬。
4. 國教署補助7萬。
5. 迎廣補助2.5萬。
6. 宏策補助2萬。
7. 共計51.5萬，可用部分估計在 48 萬左右。

支出新增部分

1. 助理襄助籌備由工讀生取代，支出約2.5萬，丁丁請吃午餐。
2. 柑園志工由工讀生取代，支出約34500。
3. 北上遊覽車約2萬，只載4個人。

提案討論：

提案一、六年制學程籌設及開學。

說明： 六年制學程/note

應徵者

1. 教師：郭建伸
2. 秘書：施雅敏，張繡蕾，徐筱婷。
3. 每位教師或秘書每年的費用約 64 萬。

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案二、振鐸暑假會員研習。

說明：

1. 日期：6.15-16(六日)
2. 地點：新埔國中
3. 重點：行動學習課程布署
   • 大家有興趣的題目
   • 2012.12.15-16營隊活動的說明與檢討(配合影片)
   • 如何在 Mediawiki 及 moodle 及 webDav 上布署課程。
   • 不同的教學要領

ICT與e-Learning/行動學習/教學改變

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案三、中小學開放課程計畫。

說明：

1. 參考 wiki.jendo.org 上，「中小學開放課程計畫」條目。

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案四、改善均優學習論壇。

說明：

1. 目前的團隊是資產，應加以珍惜。但也產生了限制。這部分就會佔去約40個議程。
2. 不注入新元素，活力會遞減。
3. 如果以中小學開放課程計畫為更大的平台，將更有發展。
4. 工作會議客群：大約不會散掉了。
5. 與會者客群：如何用問卷來了解他們的需求與想法？
6. 良教之友客群：要讓他們認同什麼？

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案五、通過 2013 年工作計畫。

說明：

1. 推動六年制學程。
2. 辦理暑假會員研習。
3. 推動中小學開放課程計畫。說服教育部，改進教學卓越獎。
4. 改善均優學習論壇，如何連結更多元素，讓三天的研討會是更大行動的平台。
5. 改善「正確推動十二年國教」網絡，兩年巡迴之後，接下來怎麼走？
6. 評估「福留子孫」維基的下一步。

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案六、通過 2012 年決算。

收入		支出
項目	金額	項目	金額
會費收入	24,000	人事支出	243,870
捐款收入	522,400	業務支出	63,294
專案收入	15,000	捐助支出	40,000
補助收入	70,000	辦公支出	161,126
研習費	19,300	購置支出	10,390
其它收入	1,588	雜項支出	8,105
本期餘絀	125503

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

提案七、通過 2013 年預算。

收入		支出
項目	金額	項目	金額
會費收入	60,000	專案支出	3,000,000
專案收入	2,400,000	活動支出	250,000
其他收入	1,000,000	租賦費用	60,000
利息收入	500	雜項支出	150,500
本期餘絀	0

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

臨時動議：

無

選舉：

一、程序

1. 領取選票。
2. 推選開票、唱票、計票、監票人員。
3. 開票並宣布理監事選舉結果。
4. 隨即召開理事會監事會，選舉常務理事、理事長、常務監事。

二、說明

請參考：人民團體選舉罷免辦法

第四條（選舉方式）

人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，經出席會議人數三分之一以上 之同意，得採用無記名限制連記法。 前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。

第七條（選票格式應載事項及種類）

人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為左列三種並應載明團體名稱，選舉屆次，職稱及年月日等，由各該團體理事會（許可設立中之團體由籌備會）擇一採用：

一、將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。

二、按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。

三、將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。

前項第三款參考名單所列之候選人，得依章程規定或經會員（會員代表）大會決議，由理事會提出；或由會員（會員代表）向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會（許可設立中之團體由籌備會）決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。

三、選舉開票結果：

(一)理事當選名單

丁志仁(11票)
周玉靜(11票)
任懷鳴(6票)
張仁彰(6票)
劉正幸(5票)
張天安(4票)
蕭典義(4票)
許淑貞(1票)
林陳涌(1票)

共九名

(二)候補理事名單

吳忠泰(1票)
宋之華(1票)
郭淑玲(1票)

共三名

(三)監事當選名單

顏振寧(6票)
吳錦秀(2票)
王秀雲(1票)

共三名

(四)候補監事名單

汪履維(1票)

共一名

附件：會員名單

編號	姓名	編號	姓名
1	丁志仁	17	王秀雲
2	任懷鳴	18	翁慶才
3	劉正幸	19	莊惠如
4	吳忠泰	20	萬佩萱
5	吳美訓	21	蔡杏芬
6	吳錦秀	22	蕭典義
7	周玉靜	23	薛淑美
8	孫德珍	24	蘇麗美
9	宋之華	25	許淑貞
10	張仁彰	26	郭淑玲
11	張天安	27	鈕文英
12	施炳霖	28	陳啟利
13	李玉芬	29	陳銘彬
14	李麗珍	30	陳麗華
15	林瑞霞	31	顏振寧
16	林陳涌	32	游良福