第十九屆第一次會員大會手冊
出自六年制學程
時間：2015年5月1日(五)19:00-21:00
地點：國家教育研究院三峽院區傳習苑401 (新北市三峽區新樹路 2 號)
主席：顏振寧(常務監事)
記錄：丁志仁
出席人員：
會員人數36名，實際出席人數名(含親自出席人，委託出席人)，超過會員人數二分之一(18名)，已達法定人數。
報告事項：
一、現有會員
- 會員：丁志仁、任懷鳴、鈕文英、林佑哲、張仁彰、顏振寧、張天安、宋之華、郭淑玲、劉正幸、吳錦秀、吳忠泰、王秀雲、蘇麗美、薛淑美、許淑貞、李麗珍、周玉靜、林陳涌、陳麗華、施炳霖、李玉芬、蔡杏芬、莊惠如、萬佩萱、汪履維、李美鳳、陳啟利、翁慶才、陳銘彬、蕭典義、林瑞霞、徐慧敏、呂勝男、黃貞華、洪榮良。
- 贊助會員：王慶復、林香君、孫德珍、吳美訓、沈彤。
- 請約定各區收費員，並善用 ATM 轉帳。
- 聯絡到的老會員區分為：會員(繳錢)，贊助會員(贊助)，維持聯絡(讓他們知道振鐸在做什麼)，不必再聯絡。
二、金融專戶
- 郵局(丁志仁)，振鐸會務：269,110，尚有應付約5萬，主要是李東昇欠教改會4萬。2014年流量約 5 萬，主要是還 SLAT 房租。
- 兆豐(吳錦秀)，均優學習論壇，495,848。2014年流量收支各約 5 萬，主要是2014均優的補助與墊款。
- 國泰世華(張仁彰)，正確推動十二年國教，剩107,881。2014年沒有流量。
- 中國信託(張仁彰)，六年制學程，目前餘額2,199,812。2014年流量約收 262 萬，支 203 萬，許多錢丁丁和家長吸收掉。但今年的大型課程：如單車 600 公里，全程約 40 人，租 T4 箱型車，駕駛，食宿，租單車，還單車，領騎人員，保姆車小車三部。全程的支出會在 60 萬左右。
三、2014均優學習論壇收支
收入預估
- 國教院分擔25萬。
- 國教署補助7.5萬。
- 王秀雲贊助10萬。
- 共計42.5萬，可用部分估計在 37 萬左右。
支出新增部分
- 助理襄助籌備由六年制學程教師及學生取代，支出約0萬。
- 北上遊覽車取消約。
四、六年制學程收支
- 每年支出，如四組時約 310 萬，如五組時約 370 萬。
- 每年收入，如20-24人為228萬-288萬，如25-30人為276萬-336萬。
- 短絀的來源：
- 中低收入家庭的費用由學會募款支應。
- 每位同學的分擔經費，略低於國中的學生單位成本。
提案討論：
提案一、持續辦理六年制學程。
說明：
- 請見2014均優學習壇手冊127-129頁。
- 4.22已完成對新北市實驗教育審議委員的動靜態成果報告。
- 五月撰寫繳交當年度書面報告。
- 六月提出新年度的申請案，主要是學生名冊。
- 學生異動原則：
- 接受小六升國一的混齡生。其最後一年以個人實驗教育或小型團體實驗教育帶完。
- 接受國一升國二的混齡學生。
- 新生暑假須接受基本技能訓練。
決議：贊成24票，反對0票，通過工作報告。
提案二、：振鐸 30 週年紀念活動應如何進行。
說明：
- 主辦工作小組：顏振寧、張仁彰、周玉靜、吳錦秀、任懷鳴、蕭典義、施炳霖、李玉芬
- 原訂4月25日(五)晚上17:00~21:00。但籌備不及，顏振寧、張仁彰建議今天改成籌備會，下半年再找一天辦理。
- 懷舊、敘舊部分
- 過去30年故事的簡報
- 老照片：丁丁找到1990年去大陸參訪、各教育團體合作民間團體教育會議、成立大會、
- 老文件：
- 展望未來
決議：贊成24票，反對0票，通過工作報告。
提案三、通過 2014 年工作計畫。
說明：
- 推動六年制學程。
- 改善均優學習論壇，如何連結更多元素，改善廣宣，建置學習資源交流平台。
- 評估「福留子孫」維基的下一步。
決議：贊成24票，反對0票，通過工作報告。
提案四、通過 2014 年預算。
| 收入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 會費收入 | 60,000 | 專案支出 | 3,000,000 |
| 專案收入 | 2,400,000 | 活動支出 | 250,000 |
| 其他收入 | 1,000,000 | 租賦費用 | 60,000 |
| 利息收入 | 500 | 雜項支出 | 150,500 |
| 本期餘絀 | 0 | ||
決議：贊成24票，反對0票，通過工作報告。
臨時動議：
無
選舉：
一、程序
- 領取選票。
- 推選開票、唱票、計票、監票人員。
- 開票並宣布理監事選舉結果。
- 隨即召開理事會監事會，選舉常務理事、理事長、常務監事。
二、說明
請參考：人民團體選舉罷免辦法
第四條（選舉方式）
人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，經出席會議人數三分之一以上 之同意，得採用無記名限制連記法。 前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。
第七條（選票格式應載事項及種類）
人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為左列三種並應載明團體名稱，選舉屆次，職稱及年月日等，由各該團體理事會（許可設立中之團體由籌備會）擇一採用：
一、將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。
二、按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。
三、將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。
前項第三款參考名單所列之候選人，得依章程規定或經會員（會員代表）大會決議，由理事會提出；或由會員（會員代表）向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會（許可設立中之團體由籌備會）決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。
三、選舉開票結果：
(一)理事當選名單
共九名
(三)監事當選名單
共三名
